將透過電話、郵件...通知
收到銀行通知要求更新個人基本資料，可別置之不理，否則銀行帳戶可能遭到「控管」！因應洗錢防制，部分銀行著手全面更新客戶基本資料，將透過電話、郵件等方式通知客戶更新資料；銀行表示，接到通知務必回覆，否則可能被銀行視為風險帳戶，進而遭到控管。
11月將評鑑 銀行動起來
根據金融機構洗錢防制辦法第5條，金融機構要做KYC（認識你的客戶），要持續審視客戶身分，高風險客戶每年至少要檢查一次；過去銀行並未全面落實，亞太洗錢防制組織（APG）11月將來台第三輪評鑑，行政院相當重視，各銀行也慎重起來。
華南銀行表示，要控管那些項目？控管到多強？目前仍在評估。法規只規定銀行得採取相關措施，控管消費者的帳戶及相關服務，以避免可能隱藏的不利風險，但並未詳列如何控管。
若拒不提供銀行個資，可能後果嚴重，但民眾質疑，無法確定打電話的是銀行或詐騙集團。上班族陳小姐表示，如果接到這種電話，一定不會乖乖配合提供個資，「萬一是壞人假裝的怎麼辦？詐騙集團也常假裝自己是銀行呀！」
銀行表示，清查客戶資料是所有的銀行都要做的，只是主管機關沒有列出時間表，沒有給清查完畢的期限；各銀行的清查未必同步，有的銀行早一點，有的晚一點。
更新通訊方式、職業等
華銀表示，這次全面更新客戶資料主要以職業為重點，包括客戶的職業別、公司、職務、職位或是職稱等。因為過去開戶時，非強制欄部分，客戶留下的資料往往不齊全，趁這次更新把資料補齊。
中國信託表示，將持續性分批通知客戶更新個人基本資料，包含通訊方式、任職行業等，並視客戶往來習慣以不同方式通知，包含信函、網銀、電郵或簡訊等管道。
華銀表示，網銀也是個管道，如果客戶尚未更新基本資料，每次交易前，會跳出要求資料更新的頁面，這次沒有填寫，下次網銀交易時頁面還會跳出來，直到客戶更新資料為止。華銀也將透過電話、郵寄、電郵或是客戶臨櫃時，更新及確認個人資料。
